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别让犯罪分子用虚拟货币、区块链等掏空你的钱

时间: 2019-05-17来源:baifu818.com作者:百富资讯 点击:
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等五部门8月24日发布风险提示,对一些不法分子以虚拟货币、区块链名义进行非法集资的行为进行警示。 查阅近几个月来的新...
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  银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等五部门8月24日发布风险提示,对一些不法分子以虚拟货币、区块链名义进行非法集资的行为进行警示。

  查阅近几个月来的新闻,不难发现,对以虚拟货币、区块链名义进行非法集资的,无论是公安部还是地方执法部门一直在警示。今年5月,深圳南山警方还通报过一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。据警方通报,此案的受害者超过3000人,涉案金额约3.07亿元。

  银保监会等五部门8月24日发布的《关于防范以虚拟货币、区块链名义进行非法集资的风险提示》表示,近期一些不法分子打着金融创新、区块链的旗号,通过发行所谓虚拟货币、虚拟资产、数字资产等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

  一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

  二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

  三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

  五部门提醒广大公众,此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实增强风险意识。

  北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍7月4日在接受采访时指出,近年来以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

  2017年,北京市检察机关共受理非法吸收公众存款审查逮捕案件428件817人,审查起诉案件302件817人,与2016年相比分别上升26.63%和40.47%。

  姜淑珍分析说,金融犯罪案件目前还存在调查取证难、法律适用争议多等问题。如非法集资案件,取证量大、跨地区取证难,罪与非罪、个人犯罪与单位犯罪等争议。另外,金融法律规范对金融新业态规制相对滞后。

  姜淑珍举例,如近期出现诸如“华强币”“五行币”等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动,央行等七部委于2017年9月4日联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,及时提醒公众警惕代币发行融资和交易的风险隐患,起到良好效果,但代币的含义如何,具体以非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等哪一种违法行为予以规制,尚缺乏执法规范。针对互联网金融、区块链等新业态中暴露的问题,应尽快完善相关法律法规,促进行政执法与刑事司法的有效衔接。

  云南省公安厅5月15日发布通报称:非法集资案波及范围广,社会危害性大,参与人员损失惨重。目前投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产等行业内均出现多起非法集资案件。其中,虚拟货币、私募股权、借贷理财、消费返利等新型领域逐步成为非法集资重灾区。

  云南省公安厅表示,2017年云南省公安机关共破获非法集资案件180起,挽回经济损失超2.4亿元,有效打击了非法集资犯罪活动。但云南省非法集资发案形势依然严峻,云南省公安厅提醒广大人民群众,必须严加防范上述新型类非法集资活动,谨防上当受骗。

  针对新型网络传销、非法集资等经济犯罪案件高发态势,广大群众要切实增强风险意识,警惕存在以下情形的项目:“看广告、赚外快”“消费返利”;投资境外股权、期权、外汇、贵金属;养老产业可获高额回报或“免费”养老;私募入股、合伙办企业,但没有企业工商注册登记;投资“虚拟货币”“区块链”。

  以扶贫、慈善、互助为幌子的项目活动;以组织旅游、讲座等方式招揽老年群众;“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外;要求以现金方式向个人账户、境外账户缴纳投资款等。

  “走过最长的路就是你下的套路。”这句话用来形容非法集资再恰当不过。8月12日,重庆市万州区打非办发布非法集资新套路——虚拟货币,提醒广大市民,不要盲目相信高额回报理财,要树立正确理财观念,减少投资行为盲目性,避免经济利益受到损害。

  到底何为“虚拟货币”呢?万州区打非办介绍,央行等7部委曾发布的《公告》中明确指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  之所以受到老百姓欢迎,是因为此类货币没有固定价格,没有涨跌幅限制,可24小时交易,加上许多投资者刚开始能够从中赚取高额的回报,使得更多想“一夜致富”的人想通过投资虚拟货币走上发家致富捷径。

  万州区打非办说道,即使非法集资套路越来越多,但以虚拟货币升值为噱头的非法集资骗局往往具有以下几大特点:

  一是极具煽动性的宣传语,比如“数字货币的结算中心”“世界第一金矿”“捡钱的时代”等,给大众营造一种投资即暴富的幻象。

  二是投资收益的单边上涨,真正的虚拟货币总量有限,价格波动,有涨有跌,但非法集资骗局下的虚拟货币价格往往单边上涨,投资者账面的资产一直在增值,可一旦骗局无法继续下去,这些假虚拟货币就一文不值了。

  三是传销式的发展模式,由于是非法集资,往往会通过各种鼓励方式鼓励入局的投资者发展下线,下线越多承诺给予的奖励越丰厚,可是一旦崩盘,承诺不过是一句空话。

  万州区打非办提醒,随着打击非法集资专项整治工作的深入推进,新型业务不断冒头,“虚拟货币”作为一种噱头更为新颖、隐蔽性更强的骗局,广大群众要理性投资,对以各种名义进行的集资活动要认真分析研究,对高回报投资项目的真实性和可靠性进行认真思考,要选择正规理财渠道,捂紧“钱袋子”。

  4月23日,处置非法集资部际联席会议召开。公安部经侦局副局长王志广表示,当前我国非法集资犯罪形势依然严峻,案件高发多发、波及领域广泛、犯罪手法嬗变,广大群众应警惕十类“投资”“理财”项目。

  在非法集资的侵害对象方面,老年人被骗子们重点盯上。王志广介绍,非法集资侵害对象涉及各年龄、收入和职业人群,特别是许多低收入人群、农民群众、退休人员参与其中,有的案件中超过半数的参与者是老年人,不少群众把养老钱、救命钱投入集资,几乎血本无归。

  因此,公安部特别提醒广大群众,如遇以下情形之一的“投资”“理财”项目,务必警惕:

  今年5月,深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司(普银公司)通过其官网和收购的趣钱网发行。警方通报,目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。

  在普银官网上,该公司被定义为是一家区块链公司,自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为普银——以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

  简单来说,“普银”并不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数字货币,1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时等待消费者提取。

  南山警方介绍,普银公司在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下,通过互联网、微信等媒体对外宣传其拥有一大批普洱茶。同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化,创立了“普洱币”(后更名为“普银”)。

  先将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。

  等大量投资人经不住利益的诱惑纷纷进场时,普银公司通过恶意操纵普银币价格走势,不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,最后共损失约3.07亿元人民币。

  普银公司为了吸引客户参与交易,利用投资拉动币价,吸引更多人入场从而大笔套现;在普银价格上升后,又宣称投入更多普洱茶,拉低普银价格。你会发现,本质上来说,这个骗局和之前的炒兰花、炒空头股票没什么分别,玩的就是击鼓传花。

  新颖的地方就在于,它引入了一个区块链概念,借助区块链“无需信任”“去中心化”的名号,让更多的人更容易入局。

  实质上,虽然借了区块链噱头,但实际上普洱茶价格是被控制的,数量也是虚无缥缈的。项目方本身既当裁判员又当运动员,是高度中心化的。没有人可以监管它是否有暗箱操作,在利益驱动之下走到这一步,可以说并不意外。

  此外,区块链是去中心化的数据库,具有无需信任、不可篡改等特点。但普银币本身并没有很强的自运行系统。发行代币、加入去中心化、不可篡改的数据库,对项目方来说,除了可以提前吸取大量资金,并没有业务上的实际促进功能。可以说,普银币的逻辑跟区块链结合本来就是伪需求。

  (信息来源:新华社、新华网、成都商报红星新闻网、三峡都市报、央视财经频道)

  来源:每日商报作者:记者 虞洪波 综合报道编辑:实习生 陈冰纯责任编辑:方志华

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